Petoro članova bugarske kriminalne organizacije u Londonu osumnjičeno je za prevaru, koju je Državno tužilaštvo opisalo kao najveću prevaru radi finansijskih povlastica u Engleskoj i Velsu. Grupa od tri žene i dva muškarca napravila je u periodu od četiri i po godine hiljade lažnih potraživanja preko Univerzalnog kreditnog sistema, institucije koja vrši mjesečne uplate nezaposlenima, koristeći identitete različitih osoba.
Svi optuženi su londonskom sudu Wood Green Crown Court priznali da su ukrali više od 50 miliona funti i izjasnili se krivim za prevaru. Oni su takođe priznali da su počinili krivično djelo pranje novca, prenosi Bi-Bi-Si.
Ove tvrdnje su potkrepljene nizom falsifikovanih dokumenata, uključujući fiktivne ugovore o zakupu, falsifikovane platne liste i falsifikovana pisma stanodavaca, poslodavaca i ljekara opšte prakse.
Državno tužilaštvo tvrdi da, ukoliko bi im zahtjev za povlastice bio odbijen, grupa bi pokušavala iznova sve dok ne dobije odobrenje. Istraga je identifikovala tri „fabrike povlastica” u oblasti Vud Grin u sjevernom Londonu odakle potiču falsifikovani dokumenti neophodni za povlastice. Preduzeća su tvrdila da pomažu ljudima da dobiju broj osiguranika i povlastica na koje imaju pravo.
Međutim, utvrđeno je da nakon što su su zahtjevi za povlastice podnijete preko ova tri izvora, oni bi dalji proces prepustili organizovanoj kriminalnoj grupi. Kada su potraživanja podignuta, novac je opran oko brojnih bankovnih računa ili je podizan u gotovini.
Specijalii tužilac Državnog tužilaštva Ben Rid rekao je da je ovaj slučaj „najveće krivično gonjenje za prevaru ikada pokrenuto pred sudovima u Engleskoj i Velsu”.
„Optuženi su se urotili da počine prevaru u industrijskim razmjerama protiv Univerzalnog kreditnog sistema. Podnoseći hiljade lažnih tvrdnji, organizovani kriminalci su se obogatili iz državnih fondova napravljenih da zaštite i pomognu najugroženijm ljudima u našem društvu”, ocenio je Rid, prenose agencije.
Ministarstvo za rad i penzije (DVP) saopštilo je da je banda ukrala 53,9 miliona funti koristeći „sofisticiranu kombinaciju legitimnih ličnih dokumenata i lažne dokumentacije kako bi izgledalo da imaju pravo na povlastice kada to nije bio slučaj”.
Jedan od članova kriminalne grupe, Ali, pobjegao je u Bugarsku nakon što ga je policija uz oprez pustila na slobodu, a potom je izručen nazad u Veliku Britaniju. Petoro bugarskih državljana će se naći pred sudom 28. maja kako bi im bila izrečena kazna.
