U najmanje deset luksuznih stanova i devet garažnih mjesta u kompleksu Porto Montenegro trenutno su na snazi privremene mjere blokade, uglavnom zbog osnovanih sumnji u pranje novca, a u jednom slučaju i zbog povezanosti sa trgovinom narkoticima – saopštila je NVO Akcija za socijalnu pravdu (ASP).
Kako navode, većina blokiranih nekretnina dovodi se u vezu sa stranim vlasništvom, a neki od slučajeva direktno ukazuju na umreženu međunarodnu finansijsku i kriminalnu aktivnost.
Grinfild i "Uniprom": Finansijski tokovi od preko 6,6 miliona
Prema podacima ASP-a, u Porto Montenegro i dalje su pod blokadom nekretnine koje se vode na izraelskog državljanina Majkla Dejvida Grinfilda i firme povezane s njim. Kako ističu, Grinfild je u Izraelu priznao krivicu za prevaru, falsifikovanje i pranje novca, a koristio je lažni identitet.
Bio je poslovni partner crnogorskog biznismena Veselina Pejovića, a dio novca stečenog kriminalnim aktivnostima uložio je u Pejovićevu „Uniprom“ grupu.
U finansijskoj dokumentaciji firmi „Uniprom“ i „Uniprom metal“, koja je u posjedu ASP-a, evidentirani su tokovi novca u iznosu od najmanje 6,6 miliona evra, u saradnji sa kompanijom „Egfe“ iz Mađarske, takođe povezanom sa Grinfildom.
Moldavska istraga i ofšor šeme
Još jedan blokirani objekat u Porto Montenegro povezan je sa podgoričkom firmom iza koje stoji strani kapital, dok je matična firma pod istragom u Moldaviji zbog pranja novca, korupcije i srodnih krivičnih djela. Ova firma je u međuvremenu formalno ugašena, ali je njeno stvarno vlasništvo bilo prikriveno preko ofšor kompanija iz Beliza i Sejšela.
Kao lice sa značajnim udijelom u toj firmi godinama je navođen jedan državljanin Jermenije, za koga je utvrđeno da je jedan od stotinu takozvanih „proksi direktora“ – formalnih predstavnika koji su služili za skrivanje pravog vlasništva i finansijskih tokova, uglavnom u interesu istaknutih oligarha iz istočne Evrope.
Narkotici i luksuzni dupleksi
U jednom slučaju, stan u kompleksu Porto Montenegro blokiran je zbog sumnje da je kupljen novcem stečenim u nedozvoljenoj trgovini narkoticima. Protiv vlasnika se vodi krivični postupak zbog navodnog učešća u međunarodnoj kriminalnoj grupi.
Prema navodima, blokirani stanovi kreću se od manjih jedinica od 38 m² do dupleksa od 458 m², a blokirano je i devet garažnih mjesta, svaki površine po 13 m².
Zakonski osnov za blokadu
Kako pojašnjavaju u ASP-u, u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, privremene mjere obezbjeđenja mogu biti izrečene ukoliko postoji osnovana sumnja da je imovina stečena izvršenjem krivičnog djela. Te mjere mogu trajati do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovine.
Ukoliko u roku od dvije godine od izricanja privremene mjere optužnica ne stupi na pravnu snagu, blokada se, po zakonu, ukida po službenoj dužnosti.
ASP je istakla da je neophodno jačanje institucionalnog nadzora i pravovremeno djelovanje u cilju sprečavanja zloupotreba u sektoru nekretnina, koji sve češće služi kao platforma za legalizaciju sumnjivog kapitala.
